KI-Plattform „AURELA“ für automatisierte Compliance »
Vertragsunterzeichnung: CURE Intelligence und LIST entwickeln SaaS-Plattform und kooperieren mit LuxProvide und Governance Tailor Legal tech made in Luxembourg: CURE Intelligence und das…
Josip Heit und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG… »
Geldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes von zuvor durch kriminelle Handlungen illegal erworbenen Vermögenswerten, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf….
Steigende Nachfrage im Finanzwesen nach Graphtechnologie »
20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleister setzen Neo4j im Kampf gegen Finanzkriminalität ein München, 22. Oktober 2019 – Die Aufdeckung von Betrugsfällen, die…
Money Muling: Mach dich nicht zum Esel! »
ARAG Experten erläutern eine ganz besonders perfide Masche zur Geldwäsche Wer sich auf illegale Weise bereichert, muss seine Spuren über den Finanzfluss verwischen….
Vereinfachte Geldwäschemeldung mit SEPPmail »
Geldwäschern erfolgreich auf die Schliche kommen München, 15.08.2019 – In der ganzen Welt gibt es Organisierte Kriminalität, die das Streben nach maximalen Gewinnen…
Autark Invest AG: Verbraucherschützer warnen vor weiterer Zahlung »
Autark-Gruppe involviert – Staatsanwälte ermitteln – Beteiligungsunternehmen insolvent – Anlagekrimi für betroffene Anleger – Hilfe zur Rettung ihres Investments? Seit Wochen beherrschen negative…
Gesamtlösung für das Datenmanagement »
Human Inference führt Customer Due Diligence und Single Customer View zusammen Düsseldorf/Arnheim – Die Anforderungen an Finanzdienstleister und Versicherungen bei der Gewinnung und…