FATCA-Frist rückt näher: Capital Banking Solutions unterstützt Banken bei der Einhaltung der Auflagen

Die Creditbank erweitet ihr FATCA-Programm mit dem Capital Compliance FATCA Module

(Mynewsdesk) NEW YORK, NY — (Marketwired) — 04/09/14 — Capital Banking Solutions, ein Anbieter von End-to-End-Bankingsoftware für Retail-, Geschäfts- und Privatbanken, berichtet, dass sein Capital Compliance FATCA Module immer mehr Zuspruch findet. Das Modul unterstützt Organisationen beim Überwachen, Dokumentieren, Analysieren und Melden von Kundeninformationen entsprechend den Auflagen des FATCA-Gesetzes.

„Finanzinstitutionen müssen in den nächsten Jahren verschiedene Hürden nehmen ? angefangen im Juli 2014, wenn die speziellen Sorgfaltspflichten für Neukonten greifen. Bis Ende 2014 muss die Nachbesserung für den ersten Typ bestehender Entitäten abgeschlossen sein. Die ersten Formen der Berichterstattung, z.B. bezogen auf Steuererklärungen, sind 2015 erforderlich. Dies wird ab dem darauffolgenden Jahr erweitert. Die Einbehaltung beginnt ebenfalls 2014 und wird 2017 ausgeweitet, einschließlich für Pass-through-Zahlungen“, so IBS Intelligence in seinem „Wealth Management Supplement“ vom Oktober 2013.

Hat die Regierung eines Landes mit den USA kein „Intergovernmental Agreement“ (IGA) unterzeichnet, müssen die einzelnen Banken ihre Systeme und Verfahren so anpassen, dass die entsprechenden Auflagen eingehalten werden. Ein solches Land ist z.B. der Libanon. Dort haben sich ausländische Banken und ihre angeschlossenen Entitäten, darunter die Fransabank, BLC Bank, BSL Bank, Lebanese Swiss Bank und Creditbank, allesamt für das Capital Compliance FATCA Module und seine Unterstützungsfunktionen für alle drei Gesetzesteile entschieden ? Kundenidentifizierung, Berichtswesen und Quellensteuerberechnung.

„Die Creditbank setzt sich ihren Kontoinhabern gegenüber strikt dafür ein, dass die FATCA-Auflagen voll erfüllt werden. Aus diesem Grund haben wir das Capital Compliance FATCA Module von Capital Banking Solutions ausgewählt, das diesbezüglich umfassende Funktionen bietet. Die Lösung wird uns helfen, alle für die Identifizierung von US-Entitäten nötigen Daten zusammenzutragen, Warnhinweise und Abläufe zwischen Compliance Officer und Relationship Manager zu generieren, einen Prüfpfad aufrechtzuerhalten und den Behörden die nötigen Berichte zuzuleiten“, so Georges Mrad, Leiter der IT-Abteilung der Creditbank.

Über Capital Banking Solutions Capital Banking Solutions ist ein führender Anbieter von kompletter integrierter Bankensoftware für Unternehmen in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Amerika. Das Unternehmen bietet eine Suite mit integrierten und modularen Produkten für das Privat- und Firmenkundengeschäft sowie für das Private Banking und für Finanzinstitute, u.a. für das Kerngeschäft, die Portfolioverwaltung, BI, CRM, Compliance und mobile Bankgeschäfte. Capital Banking Solutions kombiniert seine reichhaltigen Erfahrungen der letzten 25 Jahre in der Bankenbranche mit innovativen und bewährten Software-Lösungen und einem umfangreichen Portfolio von professionellen Dienstleistungen, um seinen weltweit über 200 Kunden komplette Dienstleistungslösungen anbieten zu können. Weiterführende Informationen finden Sie unter http://www.capital-banking.com.

Devi Gupta
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